证券代码：301012         证券简称：扬电科技         公告编号：2023-041




                    江苏扬电科技股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2023 年 6月 21日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023年
6月20日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急，召集人进行了说明，
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长程俊明先生主持，本
次会议应到董事 5人，实际到会董事 5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人招募的议案》
    该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告》
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》
    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告


                                           江苏扬电科技股份有限公司董事会
                                                            2023年 6月25日