证券代码：301012          证券简称：扬电科技          公告编号：2023-050




                       江苏扬电科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
 议于2023年7月28日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年7月
 24日以邮件、通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明先生主
 持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事 5人，本次会议的召集、召开和表决程
 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
 规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
      二、董事会会议审议情况
      本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于对子公司减资的议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于拟对全资子公司减资的公告》。
      表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
      三、备查文件
      1、第二届董事会第十二次会议决议


      特此公告。



                                              江苏扬电科技股份有限公司董事会
                                                               2023年7月28日