证券代码：301012 证券简称： 扬电科技       公告编号：2023-062



                江苏扬电科技股份有限公司

           第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十五次会议于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯表决方式在江苏

泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于

2023 年 9 月 21 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董

事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会

议通知时限。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公

司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生

召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关

法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于退出兆晶股份有限公司重整投资人招募的

议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告》。

  三、备查文件

  1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。




                           江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                         2023 年 9 月 22 日