证券代码：301012              证券简称：扬电科技   公告编号：2023-069




                       江苏扬电科技股份有限公司

           关于召开2023年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载 、 误 导性 陈述或 重大遗 漏。


     一、召开会议基本情况

     （一）大会届次：2023年第三次临时股东大会。

     （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第十六次会议审
议通过，决定召开本次股东大会）

     （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （四）会议召开时间：2023年10月30日下午15:30。

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为2023年10月30日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。

     （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

     现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人
出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （六）股权登记日：2023年10月25日。
    （七）出席对象：

    1、凡在2023年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）召开地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。

    二、会议审议事项



                                                                   备注

  提 案编码                              提 案名称           该 列 打 勾 的栏目

                                                                可 以投票

    100       总 议 案 ： 除累积 投票 提案外 的所 有提案            √

                                      非累积投票提案

    1.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √

    2.00      《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》          √

    3.00      《关于补选第二届监事会监事的议案》                    √

    上述议案1、2已经公司第二届董事会第十六次会议通过，议案3以经公司第
二届监事会第十二次会议通过。具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委
员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记；

    （2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、
持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登
记；原则上不接受电话登记；

      （3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出
示上述有效证件给工作人员进行核对。

      2、登记时间：2023年10月26日上午9:00－下午17:00。

      3、登记地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部。

      （二）现场会议事项

      1、现场会议联系方式：

      联系人：周荀洁

      地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部邮政编码：
225500

      电子邮箱：190473221@qq.com或qqj@jsyddq.cn

      电话：0523－88857775

      2、与会人员食宿及交通费自理。

      3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。

      六 、 备 查文 件

      1、第二届董事会第十六次会议决议

      2、第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。


                                         江苏扬电科技股份有限公司董事会
                                                         2023年10月11日
附 件 1：


     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351012”，投票简称为
“扬电投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和

13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日，9:15-15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所 投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：

                                      授权委托书

     兹委托                                先生（女士）代表本公司（本人）出席
江苏扬电科技股份有限公司2023年10月30日召开的2023年第三次临时股东大会，

代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使 投票，如没有做
出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。

                                                          备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏    同意    反对      弃权
                                                      目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案            √
                                     非累积投票议案
  1.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √
            《关于为控股子公司提供担保及财务资助
  2.00      的议案》                                       √

  3.00      《关于补选第二届监事会监事的议案》             √

     本授权委托书的有效期限为：           年     月     日 至    年     月        日。

    注：
     1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在
“ 反对” 栏内打“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“ 弃权” 栏内打“√”。对于累
计投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决的票数（股份数）。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。
     委托人姓名（名称）：                        委托人股东帐号：
     委托人持股数：
    受托人身份证号码：                           委托人签字（盖章）：
    受托人签字（盖章）：
                                                                             年    月     日