证券代码：301012 证券简称： 扬电科技       公告编号：2023-071



                江苏扬电科技股份有限公司

           第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十二次会议于 2023 年 10 月 11 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济

开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 6

日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应

出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈

拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

    公司非职工代表监事陈拥军先生因工作调动，申请辞去第二届监

事会非职工代表监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公

司章程》等有关规定， 监事会同意提名张小春先生为公司第二届监

事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二

届监事会任期届满之日止。
    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

     2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》

     详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

 资讯网《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》。

     本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；



     特此公告。




                             江苏扬电科技股份有限公司监事会

                                           2023 年 10 月 11 日