证券代码：301012         证券简称：扬电科技    公告编号：2023-070




                     江苏扬电科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于2023年10月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于
2023年10月6日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明
先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决
议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）   审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作制度》。

   该议案需要提交股东大会审议。
   表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）   审议通过《关于修订<信息披露管理制度>议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《信息披露管理制度》。
   表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。
   （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
   表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）   审议通过《关于转让子公司部分股权的议案》

   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于转让子公司部分股权的公告》。
   表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）   审议通过《关于为控股子公司提供财务资助并担保的议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向控股子公司提供财务资助并担保的公告》。
   该议案需要提交股东大会审议
   表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （六）   审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
   表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第二届董事会第十六次会议决议


   特此公告。



                                       江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                                       2023年10月11日