证券代码：301012 证券简称： 扬电科技        公告编号：2023-077



                江苏扬电科技股份有限公司

           第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在江苏

泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于

2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方

式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。

公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先

生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》 (公告编号：

2023-076)。
三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。




                         江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                       2023 年 10 月 25 日