证券代码：301012 证券简称： 扬电科技      公告编号：2023-075



                江苏扬电科技股份有限公司

           第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济

开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月

20 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监

事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会

由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议并通过《关于 2023 年三季度报告》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》 (公告编号：

2023-076)。

    三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；



特此公告。



                         江苏扬电科技股份有限公司监事会

                                       2023 年 10 月 25 日