证券代码：301012         证券简称：扬电科技      公告编号：2023-079




                    江苏扬电科技股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于2023年10月30日下午以现场方式在公司会议室召开。公司
2023年第三次临时股东大会选举张小春先生为第二届监事会股东代表监
事后，于2023年10月30日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，
因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年10
月30日17:00通过现场方式召开。会议由全体监事共同推举的监事茆建
根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举茆建根为公司第二届监事会主席的议
案》。
    公司监事会一致同意选举茆建根先生为公司第二届监事会主席，自
本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届监事会主席的公
告》(公告编号： 2023-080)。
  三、备查文件
  1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。


  特此公告。


                                    江苏扬电科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                            2023 年10月30日