证券代码：301013             证券简称：利和兴            公告编号：2023-083



                         深圳市利和兴股份有限公司

                      第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知
于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 26 日在公司汇
德会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相
关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2023 年第三季度报告》内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

                                      1
1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                                      深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 26 日




                                  2