证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2023-034



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                      第三届董事会第八次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10
月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、
独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 7000 万元（含本数）暂时闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司使用不超过人民币
12 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品
包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不
限于人民币、欧元、美元），使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，
即 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用。同时授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择
产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
    董事会认为：在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司合理
利用部分暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，有利于提高公司资金使用效率。全体董事一致同意公司使用部分暂时闲置
募集资金及部分自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限
公司出具了无异议的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次部分募投项目延期是根据公司的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际
情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的规定，
符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意上述事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                              2023 年 10 月 24 日