证券代码：301028               证券简称：东亚机械            公告编号：2023-038



                        厦门东亚机械工业股份有限公司
                         关于部分募投项目延期的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将“无油螺
杆空压机研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整为 2025
年 12 月。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已发
表明确同意意见。现将具体情况公告如下：

       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械工业股份
有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元
/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民币 6,221.02 万元（不含
税）后，公司本次募集资金净额为人民币 44,223.98 万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2021 年 7 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并
出具了容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》。
    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。

       二、募集资金使用情况
    截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

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                                                                          单位：万元
                                           募集资金承诺投
 序号                  项目名称                                 调整后投资总额         累计投入金额
                                               资总额

   1          年产3万台空压机扩产项目            39,561.00              24,407.26            24,033.44

              无油螺杆空压机研发及产业化
   2                                                 9,896.00            9,896.00             4,714.44
              项目

   3          研发中心升级建设项目                   4,921.00            4,921.00             4,530.66

   4          补充流动资金                       16,000.00               5,000.00             5,002.08

                       合计                      70,378.00              44,224.26            38,280.62
    注：公司于2021年8月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议，审议
通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发
行股票募集资金的实际情况，对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。补充流动
资金累计投入金额5,002.08万元，比募集资金承诺投资总额5,000.00万元多2.08万元，系该项目募集
资金利息收入净额。

       三、部分募投项目延期的具体情况和原因

       （一）部分募投项目延期的具体情况
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、
募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用
状态日期进行调整，具体情况如下：


                                               原项目达到预定可使         调整后项目达到预定
        序号                  项目名称
                                                     用状态日期              可使用状态日期

                    无油螺杆空压机研发及产业
          1                                             2023 年 12 月               2025 年 12 月
                    化项目



       （二）部分募投项目延期的原因
       上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定
的，项目主要实施目的系提高公司主营业务的研发创新水平，进一步提升公司主营业
务的综合竞争实力等。
       近日，公司收到厦门市同安区人民政府西柯街道办事处下发的《告知函》，现有
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厂区位于规划部署征收范围内。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，
同时为了匹配后续搬迁进程，公司决定延缓“无油螺杆空压机研发及产业化项目”的
产业化进程，放缓对相关软硬件设施的采购投入，将项目的达到预定可使用状态日期
调整至2025年12月，但项目的研发工作仍在正常推进过程中。

    四、部分募投项目延期对公司的影响
    本次部分募投项目延期是根据公司的实际情况作出的审慎决定，募投项目的延期
未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不
会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    本次部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经
营情况。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    2023年10月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将“无
油螺杆空压机研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月调整为
2025年12月。本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据公司的实际情况作出的审慎决
定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必
要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件
及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分募
投项目延期的事项。

    （三）监事会审议情况
    2023年10月20日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募
                                       3
投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据公司的实际情
况而作出的谨慎决定，公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期已经公司董事会和监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司募投项目的实施主体、
投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生重大不利影响。
    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

    六、备查文件
   1、第三届董事会第八次会议决议；
   2、第三届监事会第八次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
   4、中信证券股份有限公司出具的《关于厦门东亚机械工业股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见》。
    特此公告。




                                           厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 24 日




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