证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2023-042



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                       第三届监事会第九次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯
方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程
（2023 年 12 月）》、《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。


                                  厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 12 月 25 日