证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2023-041



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                     第三届董事会第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、
独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程
（2023 年 12 月）》、《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会
议事规则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易
决策制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保
制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金
管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审
计委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提
名委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战
略委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人登记制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于修订<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
专门会议工作制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。


                                  厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 25 日