证券代码：301030         证券简称：仕净科技          公告编号：2023-104


                         苏州仕净科技股份有限公司

                 关于修订及制订公司部分治理制度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开
第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议
案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的
相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公
司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》，具
体如下：
  序号                 制度名称                 类型   是否提交股东大会审议
    1                《公司章程》               修订           是
    2            《股东大会议事规则》           修订           是
    3              《董事会议事规则》           修订           是
    4            《独立董事工作制度》           修订           是
    5            《对外担保管理办法》           修订           是
    6            《关联交易管理制度》           修订           是
    7            《募集资金管理制度》           修订           是
    8          《对外提供财务资助管理制度》     修订           是
    9        《控股股东及实际控制人行为规范》   修订           是
           《防范控股股东、实际控制人及关联方
   10                                           修订           是
                   占用公司资金制度》
   11          《董事会提名委员会工作细则》     修订           否
   12        《董事会审计委员会工作细则》       修订           否
   13      《董事会薪酬与考核委员会工作细则》   修订           否
   14        《独立董事专门会议工作细则》       制定           否
   15          《会计师事务所选聘制度》         制定           否
    上述第 1-10 项制度尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中
第 1-3 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日
起生效实施。修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相
关公告。




    特此公告。


                                             苏州仕净科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 11 月 30 日