证券代码：301032          证券简称：新柴股份          公告编号：2023-21




                    浙江新柴股份有限公司

           第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
     浙江新柴股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 31 日下
午 14：00 在公司会议室召开，会议通知及会议材料于 2023 年 5 月 26 日以通讯
等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，会议由公司
董事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、
部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，形成如下决议：
   1.   审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司董事会在全面审核《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
后，一致认为：公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资
金需求、有效控制投资风险的情况下，能够增加公司的现金资产收益，保障公司
股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，审议通过《关于公司使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                    浙江新柴股份有限公司
                                                  董事会
                                         2023 年 6 月 1 日