证券代码：301036              证券简称：双乐股份              公告编号：2023-025



                            双乐股份颜料有限公司

                 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 股东大会有关情况

      1、 原股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会

      2、 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

      3、 原股东大会股权登记日：

              股份类别           股票代码          股票简称         股权登记日

                 A股              301036           双乐股份      2023 年 5 月 12 日



    二、 更正事项涉及的具体内容和原因

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编

号：2023-019），经审核，原披露公告中参加网络投票的具体操作流程的投票时间和授

权委托书的投票议案表决意见栏格式存在差错，现就原公告中更正部分说明如下：



    原披露公告：

    附件 1

                            参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体

操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。
    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每

个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

   各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为6位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场会议召开当日）9:15—
15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                              双乐颜料股份有限公司

                           2022年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席双乐颜料股份有限公司2022年年度

股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                   备注

     提案编码                          提案名称                该列打勾的栏

                                                               目可以投票

         100        总议案：除累积投票提案外所有提案                √

  非累积投票提案

                    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
         1.00                                                       √
                    案》

                    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
         2.00                                                       √
                    案》

         3.00       《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》        √

         4.00       《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》        √

         5.00       《2022 年度报告及其摘要的议案》                 √

                    《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
         6.00                                                       √
                    案》

                    《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银
         7.00                                                       √
                    行申请综合授信额度的议案》

                    《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理
         8.00                                                       √
                    人员薪酬的议案》

                    《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议
         9.00                                                       √
                    案》

         10.00      《关于公司修订<公司章程>的议案》                √

                   累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）
                       《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非   应选人数
       11.00
                       独立董事候选人的议案》                     （6）人

       11.01           选举非独立董事杨汉洲                          √

       11.02           选举非独立董事潘向武                          √

       11.03           选举非独立董事徐开昌                          √

       11.04           选举非独立董事杨汉功                          √

       11.05           选举非独立董事葛扣根                          √

       11.06           选举非独立董事潘久华                          √

                       《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独   应选人数
       12.00
                       立董事候选人的议案》                       （3）人

       12.01           选举独立董事徐文学                            √

       12.02           选举独立董事丁智                              √

       12.03           选举独立董事赵荣                              √

                       《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非   应选人数
       13.00
                       职工代表监事的议案》                       （2）人

       13.01           选举非职工代表监事孙建                        √

       13.02           选举非职工代表监事王富祥                      √

    1、对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃

权”的栏目里划“√”；对于累积投票议案，填报选举票数。

    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    委托人姓名或名称（签字或盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：
    现更正为：

    附件 1

                         参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体

操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每

个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

   各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为6位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场会议召开当日）9:15—

15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                               双乐颜料股份有限公司

                           2022年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席双乐颜料股份有限公司2022年年度

股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                   备注           表决意见

 提案编码             提案名称              该列打勾的栏
                                                           同意     反对     弃权
                                            目可以投票

            总议案：除累积投票提案外所
   100                                             √
            有提案

                                  非累积投票提案

            《关于公司 2022 年度董事会工
   1.00                                            √
            作报告的议案》

            《关于公司 2022 年度监事会工
   2.00                                            √
            作报告的议案》

            《关于公司 2022 年度财务决算
   3.00                                            √
            报告的议案》

            《关于公司 2022 年度利润分配
   4.00                                            √
            预案的议案》

            《2022 年度报告及其摘要的议
   5.00                                            √
            案》

            《关于公司 2023 年度日常关联
   6.00                                            √
            交易预计的议案》

            《关于公司及公司全资子公司

   7.00     2023 年度向银行申请综合授信            √

            额度的议案》

   8.00     《关于公司 2023 年度董事、监           √
        事、高级管理人员薪酬的议

        案》

        《关于公司续聘 2023 年度财务
9.00                                         √
        审计机构的议案》

        《关于公司修订<公司章程>的
10.00                                        √
        议案》

                 累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）

        《关于董事会换届选举暨选举
                                          应选人数
11.00   第三届董事会非独立董事候选                          选举票数（票）
                                          （6）人
        人的议案》

11.01   选举非独立董事杨汉洲                 √

11.02   选举非独立董事潘向武                 √

11.03   选举非独立董事徐开昌                 √

11.04   选举非独立董事杨汉功                 √

11.05   选举非独立董事葛扣根                 √

11.06   选举非独立董事潘久华                 √

        《关于董事会换届选举暨选举
                                          应选人数
12.00   第三届董事会独立董事候选人                          选举票数（票）
                                          （3）人
        的议案》

12.01   选举独立董事徐文学                   √

12.02   选举独立董事丁智                     √

12.03   选举独立董事赵荣                     √

        《关于监事会换届选举暨选举
                                          应选人数
13.00   第三届监事会非职工代表监事                          选举票数（票）
                                          （2）人
        的议案》

13.01   选举非职工代表监事孙建               √

13.02   选举非职工代表监事王富祥             √
    1、对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃

权”的栏目里划“√”；对于累积投票议案，填报选举票数。

    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    委托人姓名或名称（签字或盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：



    三、 除了上述更正事项外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。



        特此公告。




                                                    双乐颜料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 16 日