证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-026
双乐颜料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2023 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知》
的公告（公告编号：2022-019）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日
9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日
9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号【公司 16 号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
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会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 60,753,826 股，占上市公司总股份的
60.7538%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 60,714,286 股，占上市公司总
股份的 60.7143%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 39,540 股，占上市公司总股份
的 0.0395%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份
1,502,643 股，占上市公司总股份的 1.5026%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，
代表股份 1,463,103 股，占上市公司总股份的 1.4631%。通过网络投票的中小股东 23
人，代表股份 39,540 股，占上市公司总股份的 0.0395%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场出席了本次会议，上海市广发律
师事务所见证律师通过视频参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9386％；反
对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对 37,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4823％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 60,749,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,497,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3128％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9386％；反
对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对 37,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4823％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9386％；反
对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 1,465,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对 37,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4823％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 60,749,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,497,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3128％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东杨汉洲、徐开昌、杨汉忠、葛扣根、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、
泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投
资管理中心（有限合伙）回避表决。
总表决情况：同意 4,744,861 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9010％；
反对 4,700 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0990％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.1133％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8867％；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
关联股东杨汉洲、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有
限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回
避表决。
总表决情况：同意 8,817,202 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9467％；
反对 4,700 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0533％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,497,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3128％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9386％；反
对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对 37,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4823％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9386％；反
对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对 37,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4823％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
总表决情况：同意 60,749,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反
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对 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,497,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对 4,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3128％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
11.01、选举杨汉洲先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
11.02、选举潘向武先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
11.03、选举徐开昌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
11.04、选举杨汉功先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
11.05、选举葛扣根先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
11.06、选举潘久华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
5
表决权股份总数的 97.5177%。
12、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司采取累积投票制度选举第三届董事会独立董事，表决结果如下：
12.01、选举徐文学先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股数 60,716,527 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,344 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5178%。
12.02、选举丁智先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股数 60,716,527 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,344 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5178%。
12.03、选举赵荣先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股数 60,716,527 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,344 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5178%。
13、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司采取累积投票制度选举第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
13.01、选举孙建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
13.02、选举王富祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股数 60,716,526 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.9386%；中小股东总表决情况：同意 1,465,343 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.5177%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 18 日
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