证券代码：301036             证券简称：双乐股份           公告编号：2023-028



                           双乐颜料股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东

大会选举产生了第三届监事会。本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式

向全体监事送达会议通知，经全体监事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会

第一次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场方式在公司 16 号会议室召开。本次会议由监事会

推举孙建先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《双乐颜料股份有限公司章

程》的规定，会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经全体监事会成员一致同意，选举孙建先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自

本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、《第三届监事会第一次会议决议》。



    特此公告。

                                                             双乐颜料股份有限公司

                                                                      监事会

                                                                2023 年 5 月 18 日