证券代码:301038              证券简称：深水规院       公告编号：2023-050


           深圳市水务规划设计院股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召
集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市
水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格
审核，董事会审议通过，同意聘任朱闻博为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理、副总经理的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司同意，提名委员会资格
审核，董事会审议通过，同意聘任李战、王健、林杰、李柱为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。其中，林杰、李柱任职
试用期一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关


                                     1
于聘任总经理、副总经理的公告》。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    3、审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
   董事会审议认为：公司第二届董事会战略委员会委员呙勇先生因工作调整原因
已不再担任公司战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，经公司董事会审议通
过，同意补选李文坤董事为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。


    三、备查文件
   1、第二届董事会第八次会议决议；
   2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023年11月23日




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