证券代码：301046           证券简称：能辉科技              公告编号：2023-047

债券代码：123185           债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2023 年 5 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 5 月 19 日以电话、短信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时
限。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田
先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出
席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
    截至 2023 年 5 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85%（即 32.05 元/股），触
发“能辉转债”转股价格向下修正条件。
    鉴于“能辉转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑了公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来
长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司
董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之
日起未来三个月内（即 2023 年 5 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日），如再次触发“能
辉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2023 年 8 月 20 日重新起算，若再次触发“能辉转债”转股价格
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“能辉转债”转
股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗传奎先生、温鹏飞
先生、张健丁先生回避了表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；


    特此公告。


                                         上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 20 日