证券代码：301046          证券简称：能辉科技         公告编号：2023-051
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2023 年 5 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 24 日
以邮件、短信等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议
由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    根据公司参股公司广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）有
关项目进展情况及资金需求，经广州发展新能源股份有限公司（以下简称“广州
发展”）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对穗发能辉增
资，增资金额 2,950 万元人民币，其中：广州发展增资 2,360 万元认缴新增注册
资本 2,360 万元，公司增资 590 万元认缴新增注册资本 590 万元。

    本轮增资完成后，穗发能辉注册资本由 500 万元人民币增加至 3,450 万元人
民币，增资前后各股东的持股比例不变。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。



特此公告。


                                  上海能辉科技股份有限公司监事会
                                           2023 年 5 月 27 日