证券代码：301046         证券简称：能辉科技        公告编号：2023-050
债券代码：123185         债券简称：能辉转债


                   上海能辉科技股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 5 月 24 日以邮件、短信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时
限。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新
先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
    根据公司参股公司广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）有
关项目进展情况及资金需求，经广州发展新能源股份有限公司（以下简称“广州
发展”）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对穗发能辉增
资，增资金额 2,950 万元人民币，其中：广州发展增资 2,360 万元认缴新增注册
资本 2,360 万元，公司增资 590 万元认缴新增注册资本 590 万元。
    本轮增资完成后，穗发能辉注册资本由 500 万元人民币增加至 3,450 万元人
民币，增资前后各股东的持股比例不变。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事岳恒田先生对本议案
回避了表决。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。海通证券股份有
限公司出具了同意的核查意见。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 27 日