证券代码：301046          证券简称：能辉科技            公告编号：2023-071
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                   上海能辉科技股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 8 月 24 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书
面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召
集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及摘
要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》
等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能提高公
司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 10,000 万
元（含本数）的闲置募集资金通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财、
收益凭证等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起 12 个月内进行。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                         上海能辉科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 26 日