证券代码：301046          证券简称：能辉科技            公告编号：2023-082
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 9 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19
日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒
田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式
出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理温鹏飞先生提名，
董事会提名委员会审核、审计委员会审核，董事会同意聘任宋月月女士担任公司
财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                   上海能辉科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 9 月 23 日