上海能辉科技股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
                               独立意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有
限公司独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十五
次会议相关事项发表如下意见：

    一、关于聘任公司财务总监的独立意见

    1、本次聘任财务总监的提名、审议及聘任程序符合《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    2、本次聘任财务总监已征得被聘任人的同意，并在充分了解被聘任人身份、
学历、职业、专业素养等基础上进行。经审阅宋月月女士的个人履历等材料，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监
会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。宋月月女士教
育背景、工作经历和职业素养具备履行职责相适应的能力和条件，符合担任公司
高级管理人员的任职资格。
    因此，我们一致同意聘任宋月月女士为公司财务总监，任期自公司本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


                                         独董董事：王芳、刘敦楠、张美霞
                                                       2023 年 9 月 22 日