证券代码：301046          证券简称：能辉科技            公告编号：2023-103

债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2023 年 11 月 4 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3
日以电子邮件、钉钉等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本

次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，因工作原因监事会主席熊天柱先生、监事孔鹏飞先生以通讯方式出
席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是基于行业环境、市
场变化、项目实际情况和公司整体发展战略作出的审慎决定，有利于提高公司资
金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东
利益的情形，董事会审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监
事会同意本次变更部分募集资金用途事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。
三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
                                    上海能辉科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 11 月 6 日