证券代码：301046          证券简称：能辉科技            公告编号：2023-102
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                     上海能辉科技股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2023 年 11 月 4 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3
日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，
全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张
美霞女士代为出席并表决，董事岳恒田先生因工作原因无法亲自出席会议，委托
董事温鹏飞先生代为出席并表决，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、谭
一新先生及独立董事张美霞女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    经审议，董事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效
率，优化资源配置，提高公司整体经营效益，董事会同意本次变更部分募集资金
用途事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
对本议案出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案由公司控股股东、实际控制人之
一、公司董事长罗传奎先生提请以临时提案方式提交公司 2023 年第三次临时股
东大会一并审议。本次提案程序合法合规，公司董事会同意将本议案作为临时提
案在公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年第三次临时股东大
会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-105）。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                          上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 6 日