证券代码：301048                     证券简称：金鹰重工                公告编号：2023-034




                           金鹰重型工程机械股份有限公司
                          第二届监事会第 1 次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

       金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 1 次会议于 2023
年 6 月 2 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 6 月 9 日以现场表决和通
讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。本
次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先生召集
并主持，董事会秘书崔军列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等法律法规的规定。

       二、会议审议情况

       1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

       根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和
《公司章程》的相关规定，公司监事会选举王书群同志为公司第二届监事会主席。任期为三
年，自第一届监事会任期届满次日（2023 年 6 月 16 日）起生效至第二届监事会任期届满时
止。

       王书群同志的简历详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第一届监事会第 13 次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。



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三、备查文件

1.第二届监事会第 1 次会议决议。

特此公告。



                                        金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

                                                           2023 年 6 月 9 日




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