证券代码：301049       证券简称：超越科技      公告编号：2023-
034



               安徽超越环保科技股份有限公司
            关于第二届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场

结合视频的方式召开。公司董事会已于 2023 年 8 月 19 日向公司董

事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会

议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7

名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司

法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成

决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

      一、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

      经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023

年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年

上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
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证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见

公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布

的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》

    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份

有限公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司

编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详

见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发

布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的议案》

    自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司能够认真执行《上

市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严

格控制关联方占用资金风险，不存在实际控制人及其他关联方违规占

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用公司非经营性资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到 2023

年的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    《2023 年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发

布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

    为进一步满足控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠

宏科技”）日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，

公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，向惠宏科技提供总额度

不超过人民币 8,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个月，并

按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用

费。惠宏科技其他股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，

未能按出资比例相应提供财务资助及担保。本次财务资助应自审议本

议案的股东大会审议通过之日起 12 个月使用，上述额度在授权期限

范围内可以循环滚动使用。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    《关于为公司控股子公司提供财务资助的公告》详见公司于同日

在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    关联董事高德堃回避表决。

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公

司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用

不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自

本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资

金专用账户。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公

司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会

的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，董事会现提

请公司于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，

审议《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》。

    《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司

于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第三次会议决议；

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2.独立董事对相关事项发表的独立意见。




特此公告。




                             安徽超越环保科技股份有限公司

                                         董事会

                                    2023 年 8 月 31 日




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