证券代码：301049    证券简称：超越科技      公告编号：2023-035



              安徽超越环保科技股份有限公司

          关于第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 8

月 19 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事

会第三次会议通知，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合视频的

方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本

次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以

及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易

所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上

半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》

的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金

的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的议案》

    经审核，监事会认为：2023 年上半年度，实际控制人及其他关联

方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，

也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

总表》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

    经审核，监事会认为：本次向控股子公司提供财务资助，有利于

控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，

整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害

公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于为公司控股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司

募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。




             安徽超越环保科技股份有限公司

                         监事会

                     2023 年 8 月 31 日