证券代码：301049        证券简称：超越科技       公告编号：2023-
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                安徽超越环保科技股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现

场结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 10 日向公司董

事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会

议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7

名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司

法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成

决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

      一、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

      经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符

合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同
                                 1
意对外报出。

   《2023 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1.第二届董事会第四次会议决议。




   特此公告。




                                  安徽超越环保科技股份有限公司

                                             董事会

                                         2023 年 10 月 24 日




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