证券代码：301049       证券简称：超越科技      公告编号：2023-
050



               安徽超越环保科技股份有限公司
              第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场

结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 11 月 24 日向公司董事、

监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由

公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，

本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》

及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议

合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

      一、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

      中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布了《上市公司独立

董事管理办法》，公司根据该管理办法，结合公司实际情况，对公司

《独立董事工作制度》的内容进行了修订。

      具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网
                                1
站巨潮资讯网发布的《安徽超越环保科技股份有限公司独立董事工作

制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》

    公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东

大会，审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网发布的《安徽超越环保科技股份有限公司关于召开 2023

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                   安徽超越环保科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 12 月 4 日



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