雷电微力：2022年年度股东大会见证法律意见书2023-06-28
北京中伦（成都）律师事务所
关于成都雷电微力科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年六月
中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所
Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law.
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雷电微力法律意见书
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北京中伦（成都）律师事务所
关于成都雷电微力科技股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
【2023】中伦成律（见）字第074639-0003062801号
致：成都雷电微力科技股份有限公司
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于2023年6月28日15时30分在成都市双流区湖畔路西
段718号成都西博城美瑞酒店15楼召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简
称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，
并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要
事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等相关法律、法规及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
1.2023年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，并于2023年4月26
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雷电微力法律意见书
日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《成都雷电微力科技股份有限公司关于第二届
董事会第二次会议决议的公告》。该次董事会会议审议通过了《关于公司2022
年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度审计报告的议
案》《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司2022年度利润分配
预案的议案》《关于公司续聘2023年审计机构的议案》《关于公司2022年内部
控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
说明的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2023年第一季度报
告的议案》《关于择机召开2022年年度股东大会的议案》等议案。
2.2023年4月24日，公司召开第二届监事会第二次会议，并于2023年4月26
日在深交所网站及巨潮资讯网上披露了《成都雷电微力科技股份有限公司关于
第二届监事会第二次会议决议的公告》。该次监事会会议审议通过了《关于公
司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议
案》《关于公司2022年度审计报告的议案》《关于公司2022年年度报告及摘要
的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司续聘2023年审
计机构的议案》《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》《关于公司会计政策变更
的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》等议案。
3.公司于2023年6月7日在深交所网站及巨潮资讯网上公告了《成都雷电微
力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。该通知公告了公
司2022年年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
4.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，公司通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向社会公众股股东提
供了网络形式的投票平台。
5.公司董事长邓洁茹女士为本次会议主持人。
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雷电微力法律意见书
经核查，公司第二届董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议
案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事
项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和
召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次会议人员及会议召集人的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次
会议的股东或授权代表共13名，代表公司股份42,740,513股，占公司有表决权股
份总数的24.5297%。上述股东或股东代表为截止2023年6月19日15时00分交易结
束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东
的授权代表。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共
30名，代表公司股份20,123,386股，占公司有表决权股份总数的11.5492%，通过
网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券信息有限公司进行
认证。
根据《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会
的通知》，公司董事会召集了本次会议。
经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均
合法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董
事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法
律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，就会议
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雷电微力法律意见书
通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了下列议案：
1. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；
5. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于公司续聘2023年审计机构的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律要求，议案5、议案6属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司对中小投资者表决进行了单独计票。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中
列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现
场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录
由出席会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，上
述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法
规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集
人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
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（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有
限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京中伦（成都）律师事务所
负责人： 经办律师：
樊 斌 陈 笛
经办律师：
孟 柔 蕾
年 月 日
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