证券代码：301050     证券简称：雷电微力      公告编号：2023-023


              成都雷电微力科技股份有限公司
         关于第二届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
1 日收到邓洁茹女士的书面辞职报告，邓洁茹女士因个人原因辞去董事长及
总经理等职务。经全体董事同意，公司豁免通知时限要求，于 2023 年 8 月
1 日以通讯方式召开第二届董事会第三次会议，会议由副董事长桂峻先生主

持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有
限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

   （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司

董事长的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意选举桂峻先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

   （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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   董事会同意聘任桂峻先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。

    三、备查文件

   1. 《成都 雷电 微力 科技股 份有 限公 司第二 届董 事会 第 三次 会议 决
议》；
   2.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。




                                        成都雷电微力科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023年8月2日




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