雷电微力:关于第二届董事会第三次会议决议的公告2023-08-02
证券代码:301050 证券简称:雷电微力 公告编号:2023-023
成都雷电微力科技股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月
1 日收到邓洁茹女士的书面辞职报告,邓洁茹女士因个人原因辞去董事长及
总经理等职务。经全体董事同意,公司豁免通知时限要求,于 2023 年 8 月
1 日以通讯方式召开第二届董事会第三次会议,会议由副董事长桂峻先生主
持,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决并一致同意,形成以下决议:
(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司
董事长的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事会同意选举桂峻先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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董事会同意聘任桂峻先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
三、备查文件
1. 《成都 雷电 微力 科技股 份有 限公 司第二 届董 事会 第 三次 会议 决
议》;
2.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2023年8月2日
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