证券代码：301050       证券简称：雷电微力         公告编号：2023-027


                  成都雷电微力科技股份有限公司
          关于第二届监事会第三次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第三

 次会议的通知，公司于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开第二届监事会第三

 次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开、

 表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议由监事会主席王金堂先生主持，经与会监事书面表决并一致同意，

 形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023

 年半年度报告及摘要的议案》。

     经审议，监事会成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要

 的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地

 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。
     该议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023

 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对该议

 案发表了明确同意的独立意见。

     经审议，监事会成员一致认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金

 存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存

 放与使用的实际情况，符合相关法律法规的规定，公司不存在违规存放和使

 用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

     具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     该议案无需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

     特此公告。




                                        成都雷电微力科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2023年8月28日