证券代码：301053             证券简称：远信工业          公告编号：2023-039


                        远信工业股份有限公司
            关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                  及相关文件修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开第三届
董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于2023年2月17日召开2023年第
二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关
议案。

    中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令第206号）等文件，公司本次发行原预案和论证分析报告引用的《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第168号）已废止。
为衔接配合上述变化，2023年5月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议和
第三届监事会第七次会议，根据股东大会授权审议通过了《向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
可行性分析报告（修订稿）》《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及填补措施（修订稿）的公告》等相关议案。

    现将公司就本次发行相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
     文件            章节                         修订情况
                                 将“本预案所述本次向不特定对象发行可转换公
 《向不特定对                    司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会
 象发行可转换                    审议和取得有关审批机关的批准或注册”修订为
                发行人声明
 公司债券预                      “本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司
 案》                            债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所
                                 发行上市审核并报经中国证监会注册”


                                    2-2-1
    文件               章节                         修订情况
                释义              修改“本预案”、“报告期”释义
                一、本次发行符
                合《创业板上市
                公司证券发行注    将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
                册管理办法（试    行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办
                行）》向不特定    法》
                对象发行证券条
                件的说明
                二、本次发行概    对 “本次发行方案的有效期”等段落的文字表述
                况                进行相应调整
                三、财务会计信
                息及管理层讨论    更新财务数据报告期
                与分析
                五、公司利润分
                配政策及股利分    更新2022年度利润分配相关情况
                配情况
                第一节 本次发行   将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
                证券及其品种选    行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办
                择的必要性        法》
                                  1、根据《上市公司证券发行注册管理办法》修订
                第四节 本次发行
                                  法规条目及正文内容
                方式的可行性
《向不特定对                      2、更新财务数据报告期
象发行可转换    第六节 本次发行
公司债券的论    对原股东权益或
证分析报告》    者即期回报摊薄
                的影响以及填补    结合公司2022年度财务数据及最新情况，修改主
                的具体措施和相    要假设，并更新对公司主要财务指标的测算结果
                关主体切实履行
                填补回报措施承
                诺
《向不特定对
象发行可转换
                三、本次募集资
公司债券募集                      更新项目审批备案情况
                金投资项目概况
资金项目可行
性分析报告》
《可转换公司                      将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
债券持有人会    第一条            行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办
议规则》                          法》
《关于向不特    一、本次发行对
                                  结合公司2022年度财务数据及最新情况，修改主
定对象发行可    公司主要财务指
                                  要假设，并更新对公司主要财务指标的测算结果
转换公司债券    标的影响分析
摊薄即期回报    五、本次募集资
对公司主要财    金投资项目在人
务指标的影响    员、技术、市场    更新“人员储备”和“技术储备”情况
及填补措施的    等方面的储备情
公告》          况

   特此公告。                                    远信工业股份有限公司董事会
2023年5 月30日