远信工业：第三届董事会第八次会议决议公告2023-05-30
证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-037
远信工业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023
年5月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年5月25日以
书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6
名（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈少军先生主持，会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）>的议案》。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告（修订稿）》。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目可行性分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金项目可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》
经审议，董事会一致同意《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》。
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公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>
的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制订《可转换公司
债券持有人会议规则（修订稿）》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可转换公
司债券持有人会议规则（修订稿）》。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
远信工业股份有限公司
董事会
2023年5月30日
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