证券代码：301053            证券简称：远信工业         公告编号：2023-038



                        远信工业股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023
年5月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年5月25日以书面和
邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务
总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈小良先生主持，会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：

       （一）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》

    经审议，监事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）>的议案》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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       （二）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》

    经审议，监事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定
对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

    根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       （三）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    经审议，监事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。

    根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       （四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》

    经审议，监事会一致同意公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不
特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补
措施（修订稿）的公告》。


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    根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       （五）审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>
的议案》

    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制订《远信工业股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

    经审议，监事会同意《远信工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则（修订稿）》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可转换公
司债券持有人会议规则（修订稿）》。

    根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                                   远信工业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                          2023年5月30日




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