股票代码:301057 股票简称:汇隆新材 公告编号:2023-055 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 6 月 14 日(星期三)14:00 (2)网络投票时间:2023 年 6 月 14 日(星期三),其中: ① 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 6 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议 室。 3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长兼总经理沈顺华先生 6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开、召集和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 24 人,代表股份 66,526,700 股,占上市公司有效表决权总股份的 60.0584%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人 10 人,代表股份 65,730,000 股, 占上市公司有效表决权总股份的 59.3392%。 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 796,700 股,占上市公司有效表决权 总股份的 0.7192%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的中小股东 15 人,代表股份 846,700 股,占 上市公司有效表决权总股份的 0.7644%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 50,000 股,占上市公司有 效表决权总股份的 0.0451%。 通过网络投票的中小股东 14 人,代表股份 796,700 股,占上市公司有效表 决权总股份的 0.7192%。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京德恒 (杭州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下 议案: (一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (七)审议通过《关于确认公司 2022 年审计报告及专项审核报告的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (八)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬(津贴)的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (九)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (十)审议通过《关于修订股东大会制定的<股东大会议事规则>等制度的 议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (十一)审议通过《关于修订股东大会制定的<监事会议事规则>的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (十二)审议通过《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案股 东大会决议有效期的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 (十三)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》; 1、总表决情况 同意 66,450,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%;反对 76,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1153%;弃权 0 股,占出席会议 有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东总表决情况 同意 770,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.9413%;反 对 76,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.0587%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒(杭州)律师事务所张昕律师、徐悦律师出席见证本次股东大会, 并为本次股东大会出具了法律意见书,见证律师认为:汇隆新材本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2022 年年度股东大会决议; 2、北京德恒(杭州)律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公 司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年六月十四日