汇隆新材:第三届监事会第十八次会议决议公告2023-06-20
股票代码:301057 股票简称:汇隆新材 公告编号:2023-057
浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次
会议于 2023 年 6 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023
年 6 月 13 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人,本次会议由监事
会主席吴燕女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:公司回购注销因首次授予 1 名激励对象离职及首次授
予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 66.80 万股,本
次回购注销事项已经履行了相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司
《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-058)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会
二〇二三年六月二十日