股票代码：301057          股票简称：汇隆新材           公告编号：2023-057



                      浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2023 年 6 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023
年 6 月 13 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席吴燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司回购注销因首次授予 1 名激励对象离职及首次授
予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 66.80 万股，本
次回购注销事项已经履行了相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。


             浙江汇隆新材料股份有限公司
                       监事会
                二〇二三年六月二十日