股票代码：301057          股票简称：汇隆新材          公告编号：2023-072



                      浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2023 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023
年 7 月 26 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席吴燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事
会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工
代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；任期自股东大会审议通过、
第三届监事会任期届满次日（即 2023 年 8 月 20 日）起三年。
    经审查，公司监事会同意提名周宇先生、张燕燕女士为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。
    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表
决结果如下：
   1.1《提名周宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
   1.2《提名张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第二十次会议决议。


   特此公告。


                                            浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二三年八月二日