股票代码：301057          股票简称：汇隆新材            公告编号：2023-071



                    浙江汇隆新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2023 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023
年 7 月 26 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5
人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事
会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，任期自股东大会审议
通过、第三届董事会任期届满次日（即 2023 年 8 月 20 日）起三年。
    经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈顺华先生、张
井东先生、朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。
    出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
    1.1《提名沈顺华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    1.2《提名张井东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    1.3《提名朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事
会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名，任期自股东大会审议
通过、第三届董事会任期届满次日（即 2023 年 8 月 20 日）起三年。
    经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈刚先生、王朝
生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。
    出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
    1.1《提名陈刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    1.2《提名王朝生先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2023 年 8 月 18 日召开
2023 年第三次临时股东大会，并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股
东大会审议，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二三年八月二日