汇隆新材:第三届董事会第二十六次会议决议公告2023-08-02
股票代码:301057 股票简称:汇隆新材 公告编号:2023-071
浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六
次会议于 2023 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023
年 7 月 26 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人,实际参与表决董事 5
人,本次会议由董事长沈顺华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。公司第四届董事
会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名,任期自股东大会审议
通过、第三届董事会任期届满次日(即 2023 年 8 月 20 日)起三年。
经公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名沈顺华先生、张
井东先生、朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-075)。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结
果如下:
1.1《提名沈顺华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。
1.2《提名张井东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。
1.3《提名朱国英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。公司第四届董事
会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名,任期自股东大会审议
通过、第三届董事会任期届满次日(即 2023 年 8 月 20 日)起三年。
经公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名陈刚先生、王朝
生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-075)。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结
果如下:
1.1《提名陈刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。
1.2《提名王朝生先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2023 年 8 月 18 日召开
2023 年第三次临时股东大会,并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股
东大会审议,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二日