证券代码：301058         证券简称：中粮科工          公告编号：2023-033



                     中粮科工股份有限公司

                   关于非独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
张良森先生的书面辞职报告。张良森先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会
董事职务，辞职后，张良森先生将不再担任公司其他任何职务。
     截至本公告日，张良森先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公
司股份。张良森先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，张良森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生影响，
辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。
     张良森先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张良森先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。



                                              中粮科工股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 7 日




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