中粮科工股份有限公司



                           中粮科工股份有限公司
          独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
                                   独立意见


       我们作为中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立
董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的规定，本着对公司和投资者负责的原则，基于独立判断的立场，现就公司第
二届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下：

       一、关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的的独立
意见

       经认真审议《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。

       二、关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报
告的独立意见

       经认真审议《中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款
等金融业务风险评估报告》，对财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的《金融许可
证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，我们认为，报
告期内与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告公平合理，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

       三、关于控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见

       根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要


                                      1
中粮科工股份有限公司


求》（证监会公告[2022]26 号）等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细
则》的有关规定，我们作为公司独立董事，查阅了公司相关资料，对 2023 年半
年度公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真核查。基
于独立、客观、审慎的原则，发表专项说明和独立意见如下：

     1. 专项说明

     2023 年半年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证
监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报
告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。2023 年
半年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担
保事项。

     2. 独立意见

     我们认为报告期内，公司严格遵守有关法律、法规对控股股东及其关联方资
金占用、公司对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情况。




                                        独立董事：陈良、林云鉴、潘思轶

                                                       2023 年 8 月 24 日




                                   2