证券代码：301058           证券简称：中粮科工         公告编号：2023-045

                       中粮科工股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2023
 年 10 月 26 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已
 于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，
 实到董事 8 名，其中，2 名董事以现场方式参会，6 名董事以视频连线方式参会。
 本次会议由董事长由伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
 和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

     （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

     董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情
 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
 准确、完整。

     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

     该事项已经董事会审计委员会审议通过。

     表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。



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三、备查文件

1.《第二届董事会第九次会议决议》；

特此公告。




                                     中粮科工股份有限公司董事会

                                              2023 年 10 月 27 日




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