证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-046
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00。
2、网络投票时间：
2023 年 5 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表公司有表决
权的股份 126,779,277 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数
量后的总股本，即 187,009,892 股，下同）的 67.7928%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表 8 人，代表股份 126,779,277 股，占公司有表决权股份总数
的 67.7928%；参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表
共 2 人，代表公司股份 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公
司及子公司担保暨关联交易的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
同意 10,475,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
8、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
9、审议通过《关于监事薪酬的方案》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
10、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司
章程>的议案》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同 意 126,779,277 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,400 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
12、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
12.01 选举李建华为第三届董事会非独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
12.02 选举钱晓枫为第三届董事会非独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
12.03 选举屠红燕为第三届董事会非独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
12.04 选举杜海江为第三届董事会非独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
12.05 选举余志伟为第三届董事会非独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
12.06 选举马廷方为第三届董事会非独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
13、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
13.01 选举邢以群为第三届董事会独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
13.02 选举金鹰为第三届董事会独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
13.03 选举郑梅莲为第三届董事会独立董事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
14、以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举屠红霞为第三届监事会非职工代表监事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
14.02 选举程翀为第三届监事会非职工代表监事
表决结果为：得票数 126,779,277 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东单独计票情况：得票数 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 100.0000%。
表决结果：当选。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指派李海峰、王诣成律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2022 年年度股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
