证券代码：301066            证券简称：万事利             公告编号：2023-058


                      杭州万事利丝绸文化股份有限公司

        关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”、“万事利”）分别
于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023
年第一次临时股东大会审议通过了关于公司创业板向特定对象发行股票的相关
议案。

    2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

    主要修订内容如下：
 预案章节                  内容                           修订情况
             本次向特定对象发行股票的审批程    更新本次向特定对象发行已经履行
             序                                的审批程序
 特别提示                                      修订丝弦投资认购金额区间下限，明
             董事会提前确定的认购对象丝弦投
                                               确在未产生发行价格情况下丝弦投
             资拟认购情况
                                               资的拟认购情况
                                               补充《股票认购协议之补充协议》释
             股票认购协议之补充协议
                                               义
 释义
                                               更新报告期为“2020 年度、2021 年
             报告期
                                               度、2022 年度及 2023 年 1-3 月”
             一、发行人基本情况                更新发行人经营范围
                                               更新本次发行背景和目的表述中的
             二、本次发行的背景和目的
                                               数据情况
           三、发行对象及其与公司的关系        修订丝弦投资认购金额区间下限
 第一节 本
                                               修订丝弦投资认购金额区间下限，明
 次发行股
           四、本次发行方案概要                确在未产生发行价格情况下丝弦投
 票方案概
                                               资的拟认购情况
 要
                                               修订丝弦投资认购金额区间下限，修
           六、本次发行是否导致公司控制权发
                                               订本次发行对公司控制权稀释情况
           生变更
                                               的测算
                                               更新本次向特定对象发行已经履行
             七、本次发行的审批程序
                                               的审批程序和尚需获得的批准情况
 第 二 节 发 一、发行对象的基本情况            修订丝弦投资认购金额区间下限，更
 预案章节                 内容                             修订情况
 行对象的                                       新丝弦投资一年一期财务数据
 基本情况
             二、附条件生效的股票认购协议及补   补充《股票认购协议之补充协议》内
             充协议内容摘要                     容摘要
 第三节 董                                      更新募投项目投资概算以及募投项
             二、本次募集资金使用的具体情况
 事会关于                                       目审批、备案及用地情况
 本次发行
                                                根据报告期变动情况更新本次募集
 募 集 资 金 三、本次募集资金使用的必要性与可
                                                资金使用必要性与可行性的相关表
 使 用 的 可 行性分析
                                                述及数据
 行性分析
             一、本次发行后公司业务及资产整合
                                                修订本次发行对公司控制权稀释情
             计划、公司章程、股东结构、高管人
 第四节 董                                      况的测算
             员结构、业务结构的变动情况
 事会关于
             五、公司负债结构是否合理，是否存
 本次发行
             在通过本次发行大量增加负债（包括   根据报告期变动情况更新报告期末
 对公司影
             或有负债）的情况，是否存在负债比   公司合并口径资产负债率
 响的讨论
             例过低、财务成本不合理的情况
 与分析
                                                根据报告期变动情况更新本次发行
             六、本次发行相关的风险说明
                                                可能涉及的风险情况
 第五节 公
 司利润分
           二、公司最近三年利润分配情况         更新公司最近三年利润分配情况
 配政策及
 执行情况

    除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州万事利丝绸文化股份有
限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    本次《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股 票预案
（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项
的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效
和完成尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                      杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 28 日