证券代码：301066          证券简称：万事利          公告编号：2023-076

                 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次
会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
   1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为：董事会编制公司 2023 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分不
得归属的限制性股票事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    关联监事屠红霞回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制
了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《杭州
万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   4、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的

资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.《第三届监事会第四次会议决议》。


      特此公告。




                                 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 25 日