证券代码：301073         证券简称：君亭酒店           公告编号：2023-029


                    君亭酒店集团股份有限公司

                关于调整董事会专门委员会成员的公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证
董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，
公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整董事会专门委员会成员的议案》，对公司投资决策委员会委员进行了调整，改
选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策
委员会委员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

       委员会         主任委员                     成员
   投资决策委员会      吴启元       吴启元、朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文



调整后：

       委员会         主任委员                     成员
   投资决策委员会      朱晓东       朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文、施晨宁



   上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。



    特此公告。



                                               君亭酒店集团股份有限公司

                                                                    董事会
2023 年 6 月 16 日